24 May

PEMANGGILAN RUPS BOGA

Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Luar Biasa (“Rapat”) dan Publik Ekspose, yang akan diselenggarakan pada :

  • Hari / tanggal : Senin / 13 Juni 2017
  • Pukul : 09.00 s/d selesai
  • Tempat : Hotel CIputra Jakarta, Glory 2 Lt.6, Jl. Letnan Jend S. Parman, Jakarta 11470  

Agenda Rapat Tahunan:

  1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
  2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
  4. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
  5. Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

 

Agenda Rapat Luar Biasa:

  1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya yaitu tahun 2018, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya)

 

Penjelasan Agenda Rapat:

  1. Agenda Rapat Tahunan ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
  2. Agenda Rapat Tahunan ke-5 dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan pada tanggal 19 Desember 2016.
  3. Agenda Rapat Luar Biasa ke-1 dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan.

 

Catatan :

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat  tersebut diatas adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham Rekening KSEI dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
  3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan  membawa Surat Kuasa yang sah.  Para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun  mereka selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  4. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di kantor Perseroan bertempat di Jl. S. Supriadi No. 19-22. Sukun, Malang, Jawa Timur. atau Biro Administrasi Efek PT ShareStar Indonesia,  Berita Satu Plaza Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.35-36,  Jakarta.
  5. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja pada pukul 16.00 WIB sebelum tanggal Rapat.
  6. Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan, Jl. S. Supriadi No. 19-22. Sukun, Malang, Jawa Timur.
  7. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta  untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
  8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.