31 July

Press Release Hasil RUPS T&LB 2018

 

PRESS RELEASE

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA

PT BINTANG OTO GLOBAL TBK (“PERSEROAN”)

 

 

Hari / tanggal    : Kamis, 28 Juni 2018

Pukul                : 14.00 s/d selesai

Tempat             : Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta

                                     

 

 

Agenda Rapat Tahunan :

 

  1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

 

  1. Persetujuan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017,

Dimana sesuai catatan pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2017  yang telah disahkan

  1.         Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)  akan dibukukan sebagai dana cadangan
  2. Sisanya yaitu sebesar Rp. 7.193.350.591  (tujuh) milyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) sebagai laba ditahan untuk kegiatan Operasional Perseroan.

 

  1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan periode- periode lainnya dalam tahun buku 2018 apabila diperlukan serta persyaratan- persyaratan lainnya.

Juga menyetujui Memberikan wewenang kepada Rapat untuk mendelegasikan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui dan menetapkan KAP pengganti bilamana KAP yang diitunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 36A ayat 1 POJK No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014.

 

  1. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium, gaji serta fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

 

 

 

 

Agenda Rapat Luar Biasa :

 

  1. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama                : Arif Andi Wihatmanto

Direktur Independen         : Yayan Heryanto

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama               : Silvia Ningrum Santoso

Komisaris                         : Hadiyana

 

 

 

  1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu pada Tahun 2018, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).

 

  1. Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)  melalui penerbitan saham baru kepada pemegang saham Perseroan. Untuk penjelasan detail akan kami sampaikan dalam prospectus dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

 

 

Jakarta, 28 Juni 2018

 

PT Bintang Oto Global Tbk